0
0
1077
Генпрокуратура выявила преступную схему отмывания денег, в результате которой на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются "мусорные" ценные бумаги на общую сумму около 25 млрд грн.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПУ сообщает БизнесЦензор.
Генпрокуратура расследует факты по манипулированию на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивного предпринимательства.
Расследование ведется по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 УК Украины
Читайте статью: Интересно: Биржевая торговля и история её становления
Установлено, что чиновники рядя предприятий в Киеве организовали схему, связанную с отмыванием денег.
В схеме использовались фиктивные фирмы и финансовые операции со средствами, поступивших из якобы приобретенных ценных бумаг, векселей от предприятий реального сектора экономики.
Полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, использовалась для их дальнейшей легализации, сообщает ГПУ.
Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов.
"Таким образом, ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд грн", - сообщает ГПУ.
В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд грн, сообщает ГПУ.
Правоохранители проводят обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в схеме, и по месту подозреваемых.
Переглядів
Коментарі
Переглядів
Коментарі
Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях
Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс
Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію
Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом
Переглядів:
216
Коментарі:
0
Переглядів:
305
Коментарі:
0
Переглядів:
637
Коментарі:
0
Переглядів:
408
Коментарі:
0
Переглядів:
848
Коментарі:
0
Переглядів:
1340
Коментарі:
0
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстCopyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.