ГПУ: Иванющенко окучил 600 млн и скупал за отмытые деньги активы в Швейцарии и Монако

Суд предоставил доступ Генпрокуратуре к зарубежным счетам предприятий, якобы подконтрольных Юрию Иванющенко.

Об этом говорится в нескольких судебных постановлениях Сосновского суда Черкасс, размещенных в Едином реестре судебных решений.

Суд санкционировал снятие банковской тайны в рамках расследования о создании командой экс-президента Виктора Януковича мощной преступной организации. Генпрокуратура считает, что одиозный экс-нардеп Юрий Иванющенко причастен к этой мафии.

Вспомните новость: Верховный суд закрыл все дела против Иванющенко даже не спросив Луценко

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212 УК Украины и другим статьям.

Фабула дела выглядит так: для совершения тяжких и особо тяжких преступлений против госсобственности в феврале 2010 года (когда Януковича стал президентом) была создана преступная организация. Ее руководители усаживали себя и окружение на высокие должности, в кресла директоров госпредприятий, становились народными депутатами. Мафия имела влияние на принятие всех основных решений высших органов госвласти и правоохранительной системы, уверены в Генпрокуратуре. Единственная цель участников – незаконное обогащение.

Конвертацию власти в деньги обеспечивали 400 резидентов и нерезидентов Украины. Финансовые проводки этих компаний шли через такие банки, как:

• «Реал Банк»
• «Брокбизнесбанк»
• АБ «Пивденный»,
• «Regionala investiciju banka» (Латвия),
• другие.

Как сказано в материалах Сосновского суда Черкасс, в преступный клан якобы был вовлечен и один из народных депутатов двух созывов (VI и VII созывов). Имя не уточняется, но изложенные обстоятельства, связи и другие факты, указывают на экс-нардепа Юрия Иванющенко.

Вспомните новость: Суд признал невиновность экс-регионала Иванющенко и обязал Лещенко перед ним извиниться

«… При непосредственном участии и содействии последнего спланировано и организован ряд особо тяжких и связанных с ними преступлений в топливно-энергетическом комплексе, банковской сфере, сфере налогообложения, сфере услуг, сфере растаможивания товаров, других направлениях», — говорится в материалах дела.

Согласно одному из досудебных расследований, депутат подозревается в незаконном обогащении на сумму 618 млн гривен.

Кроме того, говорится в судебных реестре, с 2012 по 2013 гг. этот член команды Януковича якобы организовал хищение госсредств в особо крупных размерах. Речь идет о закупке госпредприятием «Держекоінвест» по неконкурентной процедуре работ и услуг у компании «Карпатибудінвест». Сотрудничество происходило за счет так называемых «киотских средств», полученных от продажи государством установленного количества выбросов парниковых газов.

Был заключен договор с «Карпатібудинвестом» на выполнение работ по 38 объектам социальной сферы в Луганской области на общую сумму 205 млн гривен. Компания успела освоить 177 млн гривен.

Как уверены следователи, закупка по процедуре у одного участника стала возможной в результате сговора парламентария и должностных лиц «Держекоінвеста». А народный депутат якобы организовал дальнейшее завладение миллионами – деньги были переведены на фиктивные структуры, а затем и за границу на счета предприятий-нерезидентов. Якобы связанных с Юрием Иванющенко, а именно:

• «Іmех Provider Ltd» (Британские Виргинские острова),
• «Industry East Europe Investments Ltd» (Великобритания),
• «Industry East Europe Investments PTE. Ltd »(Великобритания),
• «Rexelmo Ltd» (Кипр).

Вспомните новость: Юрий Иванющенко - он же «Енакиевский» оформил имение в Украине на монакского футболиста

Кроме того, утверждается в судебных документах, компетентные органы Латвийской Республики расследуют легализацию присвоенных в Украине госсредств с использованием этих нерезидентов.

Часть счетов указанных выше компаний уже заблокирована, говорится в судебных документах.

Также уточняется со ссылкой на компетентные органы Княжества Монако, что есть основания подозревать Юрия Иванющенко и окружение в отмывании денег, полученных в результате хищения госфондов, за что он преследуется украинским и швейцарскими властями. В частности указывается, что упомянутые выше «Industry East Europe Investments LTD» и «Bovar Enterprises Llc» обеспечивают поступление денег на счета предприятий задействованных в приобретении недвижимости в Княжестве Монако (компании «Dairy SA», «Management Excellence Limited», а также «Hillcrest Corporate Limited»). Есть достаточные основания полагать, что преступная организация, через подконтрольные предприятия и, в частности через Иванющенко & Co, скупала на сомнительные деньги активы в Швейцарии, Королевстве Монако и прочих государств, говорится в расследовании.

Анализируйте судебный акт: Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (від 11 серпня 2017 року № 712/10046/17)

Семь лет назад, после увольнения с должности главы МВД, Юрий Луценко «подарил» журналистам новый мем — «Юру Енакиевского». Мол, именно под этим прозвищем преступным кругам известен его тезка – тогда еще малоизвестный депутат от бывшей Партии регионов Юрий Иванющенко. При президентстве друга юности, Виктора Януковича, Енакиевский быстро приобрел амплуа серого кардинала. Ему приписывали влияние на назначения в правительстве, вспоминали во многих скандальных историях. Среди них – поставки оружия в Ирак, сомнительные схемы в организации питания украинской армии, хищения «киотских денег», получение контроля над крупнейшим рынком «7-й километр» (в 2010 году), столичным аэропортом «Киев», поставки угля государству и другие . После Майдана часть этого «портфолио» легла в основу уголовного расследования. Заняв пост генерального прокурора Юрий Луценко мог доказать, что в свое время не зря обратил внимание на новую «звезду» украинской олигархии. Однако под руководством Луценко Генпрокуратура фактически вычеркнула одиозного экс-регионала из криминального мира. Это произошло в начале марта 2017 года, когда ГПУ закрыла уголовное одно производств относительно Иванющенко, подозреваемого в многомиллионном хищении государственных средств. Пойти на этот шаг прокуратуру вынудило решение Верховного суда Украины. Впоследствии, ГПУ уверяло, что продовжило расследование, объединив несколько уголовных производств против Иванющенко. Тем самым, подчиненные Луценко намекали, что об Иванющенко не забыли.

На этом фоне как вердикт прозвучало решение Евросоюза, который 3 марта снял санкции с Юрия Иванющенко. Это означает, что Европа должна отменить аресты средств на зарубежных счетах Иванющенко. Цена вопроса, по данным «Центра противодействия коррупции», составляет более 5 млрд гривен в эквиваленте. Правда, в Генпрокуратуре считают такую цифру «мифической». Ранее начальник департамента спецрасследований Юрий Горбатюк озвучивал такие арестованы суммы: 1800000 швейцарских франков, около $ 30 млн в Латвии, $ 575 тыс. в Монако. ГПУ сообщало, что в марте латвийский суд сохранил арест на 26 млн долларов Иванющенко.

Напомним, ранее следователи исследовали криминальные истории: по рынку «7-го километра» и хищения «киотских денег». В начале 2015 года с этого расследования было выделено в отдельное производство – о непосредственном участии и роли в упоминавшихся преступлениях Юрия Иванющенко. Именно оно было закрыто в феврале этого года после решения Верховного суда.

Згадайте новину: Луценко вимагає притягнути до відповідальності суддів, що затягували розгляд справи Іванющенка

Другое расследование – о давлении на владельцев рынка под Одессой, которые якобы ранее отдали часть бизнеса под контроль Иванющенко, в Генпрокуратуре начали расследовать еще раньше. Но в отличие от других Енакиевский после Майдана чувствовал себя уверенно — не убежал. Он покинул Украину только 15 декабря 2014 года через аэропорт «Киев», контроль над которым ему приписывали СМИ. Сейчас можно только догадываться, что подсказало одиозному нардепу покинуть страну – интуиция или источники в правоохранительных органах. Но фактом является то, что экс-регионал выехал из страны за две недели до составления Генеральной прокуратурой сообщение ему о подозрении (29 декабря 2014 года).

Впоследствии народный депутат Сергей Лещенко отмечал, что в 2014 году Иванющенко пытался способствовать тогдашний первый заместитель генпрокурора Николай Герасимюк. Именно этот человек в августе 2014-го ставила подпись на письме адвокатам Енакиевского, где отмечалось: что Иванющенко не является подозреваемым. Подозрение экс-нардепу было составлено лишь в декабре того года, через несколько дней после увольнения Герасимюка со своей должности. Через месяц экс-регионала объявили в розыск, но, как установил затем суд, подозрение не было отправлено должным образом. Это стало основанием для отказа в предоставлении разрешения на задержание.

Зимой 2015 года, когда генпрокурор Виталий Ярема уже написал заявление о своем увольнении, «дело Иванющенко» разделили на две части. В отдельное производство, как отмечалось выше, выделили факты, указывающие на непосредственную роль и участие Иванющенко в преступлениях.

С назначением главой ГПУ Виктора Шокина куратором расследования стал заместитель генпрокурора Юрий Столярчук. Но прогресс в расследовании на стал заметным.

Прошло несколько месяцев перед тем, как суды все же удовлетворили ходатайство ГПУ относительно разрешения на задержание Иванющенко. Это произошло только в начале октября 2015 года.

Згадайте новину: Бездіяльність Шокіна дає право суду закривати справи проти Юри Єнакіївського

За месяц до этого Генеральная прокуратура получила запрос от суда первой инстанции Княжества Монако, который просил предоставить информацию о морали, судимости и законности происхождения капитала семьи Иванющенко: сына Арсена Иванющенко, жены Ирины Иванющенко, дочери Дайаны Иванющенко и самого Юрия Владимировича. Напомним, все они, за исключением отца, много лет живут в Монако. Пребывание в розыске и санкции Европейского союза до последнего времени мешали главе семьи присоединиться к близким – после побега, по данным депутата Лещенко, Юра Енакиевский жил в России.

От Украины органы юстиции Монако ожидали копии документов по активам и наследия, банковских и финансовых операций, данных о каких-либо судебные решения, в частности возможные решения об осуждении, информацию о движении средств, принадлежащих семье, законность их происхождения.

Интерес Княжества к собственной персоне, судя по всему, очень быстро стал известный экс-нардепу. На это указывает внезапная активизация адвокатов Иванющенко, которые с осени 2015 начали засыпать исками всех, кто раньше делал обвинения в адрес их клиента. Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации получили депутат Сергей Лещенко, руководитель интернет-проекта «Цензор» Юрий Бутусов, депутат Андрей Левус, депутат Татьяна Чорновил, председатель партии «5.10» Геннадий Балашов. Бутусову даже запретили выезжать из страны, поскольку он не исполнял решение суда об опровержении.

Был ли факт очередной утечки информации из стен ГПУ — можно только догадываться.

На то, что победа Иванющенко ковалась не только в стенах ГПУ, но и во многом в судах, указывает ряд судебных решений. Важную роль в очистке имени одиозного экс-депутата сыграл судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник, который в января 2016 года удовлетворил иск адвокатов и обязал ГПУ закрыть уголовное расследование против Юрия Иванющенко.

Чем рисковал судья — говорит открытое против него через месяц уголовное дело по ст. 375 УК (Генпрокуратура обвиняла судью в вынесении заведомо неправосудного решения).

Но такая перспектива не испугала коллег Бобровника. Как известно, 1 апреля прошлого года судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус по жалобе адвокатов снял Иванющенко с розыска. Через пять дней против Чауса также было открыто дело – по аналогичному факту: вынесение заведомо неправосудного решения. Скандал вокруг судьи Чауса, который, помимо прочего, был впоследствии задержан за взятку в размере $ 150 тыс., хорошо известен. Но за кулисами осталась предыстория — каким образом дело Иванющенко, которую два года подряд рассматривал Печерский суд Киева, оказалась в другом суде?

Вспомните новость: За 2 роки родина слідчого Котця по справі "Юри Єнакіївського" збагатилася на 3 елітні квартири й маєток під Києвом

Как показывает Единый реестр судебных решений, до этого делали все адвокаты Иванющенко и судья Печерского суда Сергей Вовк.

В марте 2016 защитники Иванющенко потребовали отвода всего состава Печерского суда за политическое давление на его членов. Председатель суда Сергей Вовк пошел им навстречу и написал соответствующее обращение в Апелляционный суд Киева. Судьи апелляции — Степан Гладий, Татьяна Тютюн и Оксана Павленко – согласились и 29 марта 2016 передали дело в Днепровский суд Киева. Как указано выше, через три дня судья Днепровского райсуда Чаус снял Иванющенко с розыска.

Впоследствии, как уже известно, правомерность закрытия производства подтвердили своими решениями Апелляционный суд, Высший суд по гражданским и уголовным делам и, в конце концов, Верховный суд Украины.

Обращает внимание, что не все судьи кассационной инстанции соглашались с этим. Так, решение по делу Юры Енакиевского выносил состав судей Верховного суда Украины из семи человек: Орлянской В.И., Британчук В.В., Григорьевой И.В., наставни В.В., Солодкова А.А., Франтовский Т.И. и Фурика Ю.П. Двое из них — Британчук и Григорьева — выразили особое мнение, где отметили: с решением суда кассационной инстанции не согласны. «Считаем, что данное постановление апелляционного суда подлежит отмене с назначением нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции … из-за существенных нарушений требований (УПК)».

Это мнение не повлияло на окончательное решение, которое оказалось очень своевременным – за две недели Европейский союз пересматривал санкции в отношении бывших украинских чиновников. Как указано выше, ревизия завершилась тем, что ЕС снял ограничительные меры с Юрия Иванющенко.

Теперь одиозный член команды Януковича может свободно путешествовать по миру, иметь доступ к своим банковским средств. Но ограничиваются ли этим амбиции Иванющенко?

Вот свежие данные из уголовного производства по «7-му километру». В течение 2016-го и в 2017 гг. совладельцу рынка — Виктору Добрянскому — по телефону поступали угрозы из Российской Федерации с требованием отдать его судьбу на предприятии. Последний ранее обвинял Юрия Иванющенко в рейдерском захвате этого бизнеса и после бегства последнего в Россию пытается вернуть контроль над рынком.

Источник: Первая инстанция