ОБШУКИ. ВИЇМКИ. Допити. Арешт. Новели. НОВИЙ КПК 2018! Захист бізнесу /12 балів адвокатам/

12.03.2018 | Организатор события: Петришин Сергій | Діловий Клуб

12 балів адвокатам!

НОВИЙ КПК 2018!
ОБШУКИ! ВИЇМКИ! Перевірки. Допити. Арешт. Новели. Захист бізнесу.

15-16 березня, КИЇВ
Реєстрація: (044) 537-70-10
Детально: www.dku.in.ua/?p=CP

ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН, які внесені до Кримінального процесуального кодексу України.
• Захист бізнесу: правові механізми. • Способи захисту від неправомірних дій.
• ОБШУКИ. • Зміни в процесуальному порядку проведення обшуку.
• Слідчі дії на підприємстві.• Алгоритми дій. • Поведінка. • Термінові дії під час та після.
• Допит. Дача пояснень та проведення допиту. • Права. Обов’язки.
• Виїмка. Конфіскація. Спец.конфіскація. Як повернути незаконно відібране майно, кошти?
• Арешт рахунків. • Судова практика.

ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:

ЧЕРЕЗОВ Игорь,
Возглавляет компанию «АДВОКАТ ЧЕРЕЗОВ И ПАРТНЕРЫ».
Одно из направлений деятельности: защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими и преступлениями в сфере служ. деятельности.
Специализируется: построение сложных юр.схем реструктуризации предприятий, создании холдинговых структур, взыскании задолженностей и управлении долгами. Как адвокат вел несколько нашумевших дел.
Как адвокат по уголовным делам вел несколько нашумевших уголовных дел.
Автор многочисленных статей и публикаций в области уголовного, корпоративного и хозяйственного права.
 
СОЛОДКО Евгений,
Управляющий Партнер Адвокатской группы "СОЛОДКО И ПАРТНЁРЫ“.
Специализация: уголовное право и процесс, экономические преступления, защита должностных лиц и гос. служащих, корпоративное право, налоговое право, судебные споры...
Признания: Один из лучших юристов в области уголовного права и процесса.
В 100 лучших юристов Украины и «50 ТОП менеджеров Украины».
В 2011г. вошел в «25 самый известных юристов Украины».
Член «Ассоциации адвокатов Украины», «Ассоциации юристов Украины», International Bar Association.

БЕЗПАЛЫЙ Тарас,
Советник, адвокат ЮК «Правовой Альянс».
Членство: Ассоциация юристов Украины, заместитель главы Комитета по уголовному и уголовно-процессуальному праву, Ассоциация адвокатов Украины, Совет адвокатов Киевской области, Комитет защиты профессиональных прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области. Европейская Бизнес Ассоциация.
Господин Безпалый участвовал более чем в 100 обысках, по результатам которых клиентам было возвращено имущество на более 1 млн. долларов США. Тарас имеет в своем портфеле оправдательные приговоры, а также уголовные производства, закрытые еще на стадии досудебного расследования.
 
ДРОЗДОВ Александр,
Адвокат, Председатель АО "Коллегия Адвокатов Украина",
Председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры,
Член Научно-консультативного совета при Национальной ассоциации адвокатов Украины,
Член Экспертного совета по вопросам аккредитации и сертификации по повышению квалификации адвокатов при НААУ.
Председатель АО «Коллегия Адвокатов Украина». Генеральный директор Корпорации «Юристы Украины».
Председатель Постоянно действующего Третейского суда при Корпорации «Юристы Украины».
Доцент кафедры криминального процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (НЮУ), Руководитель Центра повышения квалификации Союза адвокатов Украины (САУ) и член САУ.
Национальный консультант СЕ и ОБСЕ.
Кандидат юридических наук, доцент, магистр государственной службы.
Автор более 90 научных работ по вопросам уголовного процесса и адвокатской деятельности, применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики ЕСПЧ, а также автор более 150 публикаций в других СМИ.

ПЕТРЕНКО Євген,
Міжнародний правовий центр "EUCON". Керівник практики з кримінального права та процесу.
Керівник практики антимонопольного/конкурентного права. Співкерівник практики вирішення спорів.
Захист інтересів українських та іноземних компаній, судове представництво, досудове врегулювання спору.
Має великий досвід захисту посадових осіб та державних службовців при розслідуванні економічних та посадових злочинів. Разом з командою адвокатів надає комплексні послуги суб’єктам господарювання, пов’язані із правовою охороною бізнесу, в т.ч. супроводження компаній при перевірках контролюючими органами.
Членство та діяльність:
• Заступник голови Комітету з питань діяльності слідчого управління фінансових розслідувань та податкової міліції Асоціації податкових радників;
• Член Асоціації правників України;
• Член Громадської ради при Державній фіскальній службі України.

ГУПАЛО Катерина,
Адвокат, партнер АО "Arzinger". Очолює практики спорів із податковими та митними органами, а також захисту у кримінальних провадженнях за злочинами у сферах господарської діяльності та службової діяльності.
Представництво інтересів компаній у судових спорах із податковими та митними органами. Захист у кримінальних провадженнях щодо службових осіб як на стадії досудового розслідування, так і власне на стадії судового розгляду.
Визнання та нагороди:
Chambers Europe 2017: рекомендує в сфері податкового права;
Who's Who Legal визнав Катерину в сфері захисту у кримінальних провадженнях за злочинами у сферах госп. діяльності;
Legal 500 2017: згадує в сфері вирішення спорів;
Національний рейтинг "Українські юридичні фірми 2017. Довідник для іноземних клієнтів": визнає Катерину одним з провідних українських юристів у сфері кримінального права.

СИЦКО Анжелика,
Партнер, адвокат ЮФ «ГВОЗДИЙ И ОБЕРКОВИЧ».
«Лучший адвокат по уголовным делам 2014».
Член "Национальная ассоциация адвокатов Украины",
Член Правления "Ассоциации адвокатов Украины".

СМИРНОВ Сергей,
Адвокат, Советник ЮФ "Sayenko Kharenko". Имеет более чем 14-летний опыт юридической практики.
Специализируется на вопросах защиты бизнеса и сопровождении сложных судебных процессов по различным категориям дел во всех судебных инстанциях Украины. Обладает успешным опытом комплексного сопровождения клиентов на всех этапах урегулирования споров, в т.ч. на досудебной и послесудебной стадиях проекта. Представляет интересы клиентов по вопросам защиты в корпоративных спорах, спорах с государственными органами, а также предоставляет правовую помощь в уголовных процессах.
Среди ведущих юристов Украины в сфере уголовно-правовой защиты согласно исследованию Ukrainian Law Firms 2017.

ГРУШОВЕЦЬ Євген,
Адвокат, Партнер ЮФ "Ario".
Юридична практика з 2006 р. Має вищу юридичну освіту. До роботи в компанії працював у правоохоронних органах.
Спеціалізується у кримінальній практиці. Успішно реалізував понад два десятки проектів в сфері кримінального, податкового, корпоративного права. Відомий своїм досвідом при захисті прав клієнтів під час проведення слідчих дій. Член Ради Комітету Кримінального права та кримінального процесу Асоціації Правників України (АПУ).
Член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

День І.
Блок № 1. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС.

1. Юридичний аналіз змін, які внесені до КПК України. Законність їх прийняття. Строки набуття чинності змін.
2. Строки досудового розслідування.
    • Порядок їх обчислення.
    • Підстави для продовження.
    • Обчислення строків початку досудового розслідування або виділенні в окремі провадження.
3. Впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
    • Чи оптимізує дана система процес автоматизованого документообігу суду?
    • Чи сприятиме полегшенню доступу до правосуддя?
4. Порядок провадження за виключними та нововиявленими обставинами.
5. Особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування як нова категорія учасників кримінального провадження.
6. Верховний Суд як єдина касаційна інстанція України.
    • Склад та механізми забезпечення діяльності Верховного суду.
    • Новий порядок розгляду справ.
7. Впровадження інституту спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень (in absentia).
    • Особливий порядок застосування.
8. Особливості заочного провадження.
9. Зміни, які торкнулись окремих процесуальних дій:
9.1. Тимчасовий доступ до речей та документів: підстави надання та відмови.
9.2. Зміни в процесуальному порядку проведення обшуку:
    • Залучення адвоката на будь-якій стадії та наслідки його недопущення.
    • Недійсність доказів, отриманих під час обшуку, як наслідок не допущення захисника.
    • Заборони, що стосуються вилучення.
    • Проведення обшуку в обов’язковому порядку має фіксуватися за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, як не від’ємний додаток до протоколу про обшук.
9.3. Порядок залучення експерта та призначення експертизи.
9.4. Можливість оскарження повідомлення про підозру у вчиненні злочину і скасування його судом.
9.5. Технічне фіксування судового засідання, застосування відеозаписувальних технічних засобів при винесенні слідчим суддею ухвали про обшук.
10. Якщо існує не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження щодо того ж діяння
 кримінальне провадження підлягає до імперативного закриття.
11. Визначено форму в якій має надаватися дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування.
12. Оскарження рішення прокурора про відмову у задоволенні скарги на
 недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування особою,
якій відмовлено у задоволенні скарги до слідчого судді.

День ІІ.
Блок № 2. ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ під час ОБШУКУ, ВИЇМКИ ДОКУМЕНТІВ, ДОПИТІ.
АРЕШТ ПОСАДОВИХ ОСІБ І МАЙНА.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ДО ПРИХОДА СИЛОВИКОВ.
1. Структурирование бизнеса с целью построения надежной системы защиты активов.
2. Поиск потенциально уязвимых точек компании.
   ▪ Работа и хранение информации на удаленных серверах.
   ▪ Правильная организация документооборота и хранения документов.
   ▪ Построение системы безопасности и контроля физического доступа.
3. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации.
    ▪ Ответственность персонала за разглашение комерческой тайны и конфиденциальной информации.
4. Профилактическая работа с персоналом.
   ▪ Охрана или безопасность? Контрразведка и повышение степени лояльности сотрудников.
   ▪ Методика подготовки сотрудников к проверке, выимке, обыску, допросу.
   ▪ Ошибки персонала и должностных лиц.

ПРОВЕРКИ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
1. Акт налоговой проверки, как основание для откратия криминального производства. Способы защиты.
2. Основания для проведення НСРД. Проведение экспертиз и привлечение экспертов к следственным действиям.
3. Порядок задержания физических лиц (директора, бухгалтера...): ограничения свободы, как нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания.

ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.
1. Особенности уголовного производства по статьям КК:
   ▪ Фиктивное предпринимательство;
   ▪ Уклонение от уплаты налогов;
    ▪ Финансирование терроризма и сепаратизма;
   ▪ Легализация доходов;
    ▪ Хранение запрещенной информации на серверах;
    ▪ Нелицензионное ПО;
    ▪ и т.п.
2. Основания для возбуждения дел по данным вопросам, процедурные особенности, типичные нарушения.
   ▪ Уголовная ответственность служебных лиц. Как защитить руководителя и главного бухгалтера.
   ▪ Уголовная ответственность уволившегося руководителя.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ по отношению к бизнесу.
1. Проверки прокуратуры, СБУ, МВД / Национальной полиции, налоговой. Отличие проверок от надзора. Инвентаризация. Оформление результатов проверок.
2. Налоговые проверки - что нужно знать плательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства. Алгоритм действий при проверке. Основания для проведения налоговых проверок. Правовые способы защиты. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов.
3. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий.

ЗАПРОСЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ: чего не следует знать правоохранителю и правила общения в правовом поле.
1. Запросы правоохранителей в рамках уголовных производств.
Виды и формы запросов правоохранительных органов.
Что следует знать плательщику, чтобы не стать объектом уголовного преследования.
Проблемные моменты, связанные с уголовным преследованием Ваших контрагентов: как защитить свои активы и интересы.
2. Запрос на предоставление информации в рамках ст. 93 УПК Украины.
Примеры запросов и их анализ. Процедура предоставления документов по определению следственного судьи.  Ответы на запросы. Правовые основания отказа в предоставлении информации.

ДАЧА ПОЯСНЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА. Особенности.
1. Вызов на допрос.
   ▪ Способы вручения повестки, уважительные причины неявки.
   ▪ Основания для привода (принудительная «доставка») в правоохранительные органы.
2. О чем спрашивают на допросе?
   ▪ Стратегия и тактика поведения руководства на допросе.
   ▪ Почему важно готовиться к допросу?
   ▪ Основания для отказа дачи показаний. Как применить ст. 63 Конституции Украины?
   ▪ Ответственность за отказ от дачи показаний и заведомо ложные показания.
   ▪ Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?

ОБЫСК В КОМПАНИИ: анализ судебного решения и способы реагирования.
АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ и ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ во время обыска.
1. Превентивный механизм обыска.
2. Следственные действия.
    ▪ Основания для проведения обыска.
   ▪ Проникновение в помещение офиса.
   ▪ Выполнение постановления о разрешении на обыск.
   ▪ Как предупредить превышение полномочий следователем, какие документы нужно в него истребовать?
   ▪ Порядок проведения обыска.
   ▪ Временный доступ к вещам и документам: советы по безопасности для персонала и руководителей компании.
   ▪ Способы вручения определения суда о предоставлении временного доступа.
3. Способы исполнения.
   ▪ Способы и шансы на обжалование: анализ судебной практики.
   ▪ Примеры и анализ определения следственного судьи об обыске, типовые ошибки.
   ▪ Способы фиксации нарушений.
   ▪ Процедура ознакомления с протоколом обыска.
   ▪ Алгоритмы принятия управленческих решений во время обыска.
   ▪ Взаимодействие с адвокатом во время обыска.
   ▪ Стратегия и тактика поведения руководства во время обыска.
   ▪ Задача руководителей во время обыска.
4. Алгоритм взаимодействия должностных лиц / персонала при проведении обыска и изъятии имущества.
   ▪ «Первый» эшелон и «уязвимые» лица.
   ▪ Ошибки должностных лиц и персонала при обыске. Общий алгоритм действий.
   ▪ Первоочередные задачи: вызов адвоката, оповещение ключевых лиц об обыске, определение зон риска и т.п.
5. Вопросы и Допросы – алгоритм и правила поведения.
    ▪ Права и обязанности должностных лиц и персонала.
   ▪ Методики правильной подготовки сотрудников к обыскам и проверкам. Распределение ролей.
   ▪ Основные правонарушения. Как фиксировать нарушения в ходе обыска?
   ▪ Как получить копию протокола обыска?
   ▪ Способы минимизации рисков во время обыска.

СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ОБЫСКА: куда и с чем нужно обращаться?
1. Разработка плана мероприятий по минимизации последствий проверки. Роли и задачи судов, прокуратуры, силовиков.
2. Помощь СМИ во время обыска. Плюсы и минусы. Как правильно контактировать с местными и центральными властями. Кто союзники? Правильная постановка проблемы и аргументация своей позиции. Общий алгоритм выстраивания медиа-компании. Как не усугубить ситуацию коммуникациями с медиа. Коммуникации с журналистами. Пояснение причин обыска.

КАК ВЕРНУТЬ НЕЗАКОННО ОТОБРАННОЕ ИМУЩЕСТВО ПРИ ОБЫСКЕ.
1. Временный арест имущества. Арест документов.
2. Арест счетов. Судебная практика обжалования постановления об аресте счетов.
3. Особенности исполнения постановления о временном доступе к вещам и документам и анализ судебной практики по обжалованию постановления.
4. Возврат изъятого имущества. Постановление следственного судьи об аресте имущества.
5. Обращение с жалобой в суд на бездействие следователя. Ходатайство об отмене ареста имущества. Примеры документов.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ПОТЕРПЕВШИЙ: о чем не знает бизнес и молчит правоохранитель.
1. Юридическое лицо – участник уголовного производства.
Что нужно знать юридическому лицу со статусом потерпевшего и гражданского лица. Юридическое лицо на скамье подсудимых.
Основание применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера. Как себя защитить.
2. Как избежать неприятностей в уголовно-правовом поле при осуществлении хозяйственной деятельности. Советы адвоката. Как сберечь свои активы и защитить себя в рамках уголовных производств.

Вартість участі:
4200 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.
Вартість одного з днів: 2350 грн.

Знижки:
Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!
Знижки для постійних клієнтів! Знижка при реєстрації через сайт: 3%!

До вартості входить
• повний день навчання та консультацій;
• відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
• ексклюзивні матеріали;
• обід в ресторані;
• кава- брейки в перервах;
• набір ділових аксесуарів;
• сертифікат.

! Отримати більш детальну інформацю та зареєструватись Ви можете за тел.:
 +38 (044) 537.70.10 (багатоканальний),   235.78.05
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua

3
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Название события
Текст описание события: