НАБУ подозревает Нацбанк в содействии растрате 12 млрд гривен рефинансирования

Регулятор участвовал в сомнительных операциях "Дельта Банка" с иностранными банками

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк Украины в соучастии в растрате 12 млрд гривен рефинансирования. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года.

Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося "Дельта Банка".

Згадайте новину: Пом'якшення валютного регулювання: Нацбанк збільшив ліміт продажу валюти населенню до 150 тис. грн за раз

Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.

Следователи указали банки, которые участвовали в мошенничестве: "Киевская Русь", "Пивденкомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Терра банк", "Дельта банк", "Крещатик", "Финансы и кредит", "Финпростбанк" и "Интеграл-Банк".

Згадайте новину: Нацбанк продовжує послаблювати заборони на валютному ринку

По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в "Meinl Bank Aktiengeselschaft" (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.

Напомним, в прошлом году НАБУ начало расследование растраты Нацбанком 12 млрд гривен.

Читайте статью: Доклад Илларионова: Руководство Нацбанка обрушило гривну, увеличило долю российских банков, нарастило госдолг и позволило Януковичу утаить активы

Провадження № 1-кс/760/7902/17

у справі № 760/9240/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Коробенко С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В., погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радником юстиції Козачиною С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що у провадженні Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України.

У клопотанні детектив просив надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), який зареєстрований за адресою : м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), 36-Б, (головний офіс якого знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38) зокрема :

1) звіти ПАТ «Дельта Банк» за формами № 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності» та № 604 «Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» за період з 25.11.2011 по 03.03.2015;

2) інформацію щодо всіх виконавців із числа співробітників банку (в тому числі інформацію згідно внутрішньобанківських операційних комплексів) щодо формування, отримання та направлення наступних SWIFT-повідомлень:

- 24.10.2012 о 11:32:56 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1231 121024DELKUAUKAXXX1378063789, «transaction reference number» - MEINL/20121024;

- 25.01.2013 о 10:34:19 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1107 130125DELKUAUKAXXX1394075291, «transaction reference number» - MEINL/20130125;

- 13.12.2011 о 11:27:33 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1126 111213DELKUAUKAXXX1287042096, transaction reference number - DELK/20111213;

- 04.12.2012 о 17:18:49 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1807 121204DELKUAUKAXXX1386069613, «transaction reference number» - MEINL/20121204;

- 25.10.2012 о 14:00:02 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1456 121025DELKUAUKAXXX1378064046, «transaction reference number» - MEINL/20121025;

- 22.01.2015 о 12:31:30 від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» в адресу ПАТ «Дельта Банк» за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1231 150122MEINATWWAXXX8510436930, «transaction reference number» - 150122AZV241/1;

- 22.01.2015 о 12:33:05 від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» в адресу ПАТ «Дельта Банк» за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1232 150122MEINATWWAXXX8510436931, «transaction reference number» - 150122AZV241/2.

3) інформацію а також копії відповідних сторінок журналів вхідної кореспонденції щодо отримання та обліку у внутрішніх документах посилки від компанії «DHL» за ідентифікаційними ознаками: «tracking number 7604217552» (отримано співробітником банку - «ZALEPA» 23.01.2015 о 11:23 у м. Києві) а також копій документів, які знаходились у вказаній посилці;

4) копії сторінок журналів вхідної кореспонденції, в тому числі з бази електронного документообігу ПАТ «Дельта Банк» за період з 23.01.2015 по 24.01.2015;

5) копії усіх наявних документів (в тому числі листів, службових записок, розпоряджень та інших документів), на підставі яких ПАТ «Дельта Банк» здійснив перерахування 85 795 000 доларів США на кореспондентський рахунок №AT521924000100462894 (долари США) ПАТ «Дельта Банк» відкритого у «Meinl Bank Aktiengeselschaft»;

6) копії усіх наявних документів щодо результатів оцінки фінансового стану, кредитоспроможності, стану, справ, статусу і характеру «Silisten Trading Limited».

В ході досудового слідства встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ "КБ "Хрещатик", АТ "Банк "Фінанси та кредит", ПАТ "Фінростбанк", ПАТ "Інтеграл-Банк" розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того слідством встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ "Фінростбанк", ПАТ "Інтеграл-Банк", ПАТ "Банк "Таврика", а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, а також безпосередньо з комерційних банків, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург) протягом 2011-2015 років.

Зокрема слідством встановлено, що 25.11.2011 ПАТ «Дельта Банк» відкрито кореспондентські рахунки №AT521924000100462894 (долари США) та №AT781924000000462895 (Євро) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

Детектив зазначив, що 22.10.2012 службові особи ПАТ «Дельта Банк» уклали з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» договір застави (договір відповідального зберігання та забезпечення), згідно до якого ПАТ «Дельта Банк» надав грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft», у якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Silisten Trading Limited» (Британські Віргінські острови) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за кредитним договором від 22.10.2012.

Яз вказав детектив, протягом 2014-2015 ПАТ «Дельта Банк» було отримано кредити рефінансування та стабілізаційні кредити Національного банку України на загальну суму 10 166 289 тис. грн. (що еквівалентно приблизно 630 млн. доларів США).

Детектив стверджує, що 19.01.2015 грошові кошти з кореспондентського рахунку ПАТ «Дельта Банк» №AT521924000100462894 (долари США) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» у розмірі 87 294 251,67 доларів США, були списані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) в наслідок невиконання компанією «Silisten Trading Limited» (Британські Віргінські острови) своїх кредитних зобов'язань перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

Слідством встановлено, що грошові кошти, надані в якості позики «Silisten Trading Limited» в розмірі 84 490 159,38 доларів США, перераховані на рахунок «Silisten Trading Limited» № LV44BLIB1001014885001, відкритий в «Baltic International Bank» (BIC code: BLIBLV22XXX, Латвійська Республіка, Рига). В подальшому частина зазначених коштів у сумі 5 706 767 доларів США на підставі договору позики між «Silisten Trading Limited» та «Jamico Finance Limited» (Британські Віргінські острови) перераховані на рахунок «Jamico Finance Limited» №LV25BLIB100101487701, відкритий також в «Baltic International Bank».

03.03.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено у ньому тимчасову адміністрацію.

Тимчасовою адміністрацією, запровадженою Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, не виявлено у ПАТ «Дельта Банк» договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 22.10.2012, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» та рішень керівних органів управління банком щодо надання дозволу на укладення подібного договору. Тобто фактично вказаний договір посадовими особами ПАТ «Дельта Банк» не був відображений у звітності банку.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти розтрати службовими особами ПАТ «Дельта Банк», коштів стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування Національного банку України, а також коштів банку, під виглядом виконання зобов'язань по договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 22.10.2012, згідно до якого ПАТ «Дельта Банк» надав у забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Silisten Trading Limited» перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за кредитним договором (договором позики) від 22.10.2012, грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на виконання вимог «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої постановою правління НБУ № 481 від 27.12.2007, та «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків», затвердженої постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000, посадові особи ПАТ «Дельта Банк» зобов'язані були здійснити облік зобов'язання за договором відповідального зберігання та застави і сформувати резерв для покриття кредитного ризику з метою недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність «Silisten Trading Limited», а також зобов'язані були внести до звітів ПАТ «Дельта Банк» за формами № 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності» та № 604 «Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» відомості щодо відображення зобов'язання за договором відповідального зберігання та застави грошових коштів, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що, хоча у бухгалтерській звітності ПАТ «Дельта Банк» службовими особами не було відображено договір зберігання та застави з «Meinl Bank Aktiengeselschaft», але фактично щодо заключення та підписання вказаного договору між банками (ПАТ «Дельта Банк», «Meinl Bank Aktiengeselschaft») здійснювалась переписка SWIFT-повідомленнями. Так 24.10.2012 о 11:32:56 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1231 121024DELKUAUKAXXX1378063789, «transaction reference number» - MEINL/20121024; 25.01.2013 о 10:34:19 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1107 130125DELKUAUKAXXX1394075291, «transaction reference number» - MEINL/20130125; 13.12.2011 о 11:27:33 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1126 111213DELKUAUKAXXX1287042096, transaction reference number - DELK/20111213; 04.12.2012 о 17:18:49 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1807 121204DELKUAUKAXXX1386069613, «transaction reference number» - MEINL/20121204; 25.10.2012 о 14:00:02 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1456 121025DELKUAUKAXXX1378064046, «transaction reference number» - MEINL/20121025; 22.01.2015 о 12:31:30 від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» в адресу ПАТ «Дельта Банк» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1231 150122MEINATWWAXXX8510436930, «transaction reference number» - 150122AZV241/1; 22.01.2015 о 12:33:05 від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» в адресу ПАТ «Дельта Банк» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1232 150122MEINATWWAXXX8510436931, «transaction reference number» - 150122AZV241/2.

Крім того, встановлено, що у своєму SWIFT-повідомленні «Meinl Bank Aktiengeselschaft» на адресу ПАТ «Дельта Банк» повідомив про списання грошових коштів з кореспондентського рахунку ПАТ «Дельта Банк» та про направлення документів посилкою з використанням компанії «DHL» за ідентифікаційними ознаками: «tracking number 7604217552». Також встановлено, що зазначену посилку отримала ZALEPA (інші дані відсутні) 23.01.2015 о 11:23 у м. Києві.

Детектив зазначив, що звіти ПАТ «Дельта Банк» за формами № 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності» та № 604 «Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» за період з 25.11.2011 по 03.03.2015, інформація щодо всіх виконавців із числа співробітників банку щодо формування, отримання та направлення зазначених вище SWIFT-повідомлень (в тому числі інформація згідно внутрішньобанківських операційних комплексів), інформація а також копії відповідних сторінок вхідних журналів щодо отримання та обліку у внутрішніх документах посилки від компанії «DHL» за ідентифікаційними ознаками: «tracking number 7604217552» (отримано співробітником банку - «ZALEPA» 23.01.2015 о 11:23 у м. Києві) а також документів, які знаходились у вказаній посилці; копії сторінок журналів вхідної кореспонденції, в тому числі з бази електронного документообігу ПАТ «Дельта Банк» за період з 23.01.2015 по 24.01.2015 - перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) який зареєстрований за адресою : м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), 36-Б, (головний офіс якого знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на кореспондентський рахунок №AT521924000100462894 (долари США) ПАТ «Дельта Банк» відкритого у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» перераховано 85 795 000 доларів США. На даний час відсутні будь-які документи, на підставі яких ПАТ «Дельта Банк» здійснив перерахування зазначених грошових коштів на вказаний кореспондентський рахунок.

Звіти ПАТ «Дельта Банк» за формами № 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності» та № 604 «Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» за період з 25.11.2011 по 03.03.2015; інформація щодо всіх виконавців із числа співробітників банку щодо формування, отримання та направлення зазначених вище SWIFT-повідомлень (в тому числі інформація згідно внутрішньобанківських операційних комплексів); інформація а також копії відповідних сторінок вхідних журналів щодо отримання та обліку у внутрішніх документах посилки від компанії «DHL» за ідентифікаційними ознаками: «tracking number 7604217552» (отримано співробітником банку - «ZALEPA» 23.01.2015 о 11:23 у м. Києві) а також документів, які знаходились у вказаній посилці; копії сторінок журналів вхідної кореспонденції, в тому числі з бази електронного документообігу ПАТ «Дельта Банк» за період з 23.01.2015 по 24.01.2015, копії усіх наявних документів (в тому числі листів, службових записок, розпоряджень та інших документів), на підставі яких ПАТ «Дельта Банк» здійснив перерахування 85 795 000 доларів США на кореспондентський рахунок №AT521924000100462894 (долари США) ПАТ «Дельта Банк» відкритого у «Meinl Bank Aktiengeselschaft»; документи щодо результатів оцінки фінансового стану, кредитоспроможності, стану, справ, статусу і характеру «Silisten Trading Limited» щодо наданої позики - мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Банківською таємницею є зокрема:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати особам, які здійснюють розслідування у кримінальному провадженні - групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі : старший детектив Скомаров Олександр Вікторович, детектив Дмитрієнко Володимир Павлович, детектив Садовничий Богдан Олександрович, старший детектив Савкін Олег Сергійович, детектив Мирко Богдан Миколайович, старший детектив Кабаєв Віталій Миколайович, детектив Кривоспицький Олександр Миколайович, детектив Аршавін Тимур Вікторович, старший детектив Єршов Павло Анатолійович, детектив Дерій Наталія Олександрівна тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), який зареєстрований за адресою : м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), 36-Б, (головний офіс якого знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38) зокрема :

1) звіти ПАТ «Дельта Банк» за формами № 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності» та № 604 «Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» за період з 25.11.2011 по 03.03.2015;

2) інформацію щодо всіх виконавців із числа співробітників банку (в тому числі інформацію згідно внутрішньобанківських операційних комплексів) щодо формування, отримання та направлення наступних SWIFT-повідомлень:

- 24.10.2012 о 11:32:56 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1231 121024DELKUAUKAXXX1378063789, «transaction reference number» - MEINL/20121024;

- 25.01.2013 о 10:34:19 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1107 130125DELKUAUKAXXX1394075291, «transaction reference number» - MEINL/20130125;

- 13.12.2011 о 11:27:33 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1126 111213DELKUAUKAXXX1287042096, transaction reference number - DELK/20111213;

- 04.12.2012 о 17:18:49 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1807 121204DELKUAUKAXXX1386069613, «transaction reference number» - MEINL/20121204;

- 25.10.2012 о 14:00:02 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1456 121025DELKUAUKAXXX1378064046, «transaction reference number» - MEINL/20121025;

- 22.01.2015 о 12:31:30 від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» в адресу ПАТ «Дельта Банк» за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1231 150122MEINATWWAXXX8510436930, «transaction reference number» - 150122AZV241/1;

- 22.01.2015 о 12:33:05 від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» в адресу ПАТ «Дельта Банк» за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1232 150122MEINATWWAXXX8510436931, «transaction reference number» - 150122AZV241/2.

3) інформацію а також копії відповідних сторінок журналів вхідної кореспонденції щодо отримання та обліку у внутрішніх документах посилки від компанії «DHL» за ідентифікаційними ознаками: «tracking number 7604217552» (отримано співробітником банку - «ZALEPA» 23.01.2015 о 11:23 у м. Києві) а також копій документів, які знаходились у вказаній посилці;

4) копії сторінок журналів вхідної кореспонденції, в тому числі з бази електронного документообігу ПАТ «Дельта Банк» за період з 23.01.2015 по 24.01.2015;

5) копії усіх наявних документів (в тому числі листів, службових записок, розпоряджень та інших документів), на підставі яких ПАТ «Дельта Банк» здійснив перерахування 85 795 000 доларів США на кореспондентський рахунок №AT521924000100462894 (долари США) ПАТ «Дельта Банк» відкритого у «Meinl Bank Aktiengeselschaft»;

6) копії усіх наявних документів щодо результатів оцінки фінансового стану, кредитоспроможності, стану, справ, статусу і характеру «Silisten Trading Limited».

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Источник: РБК-Украина